FATF名单第二次更新
1、FATF名单更新机制与背景更新频率：FATF每年2月、6月、10月召开全会后，以公开声明形式更新名单。此次更新为年内第二次（首次更新于2月）。名单分类：高风险国家地区名单（黑名单）：被认定存在重大战略缺陷，应对洗钱、恐怖融资和扩散融资能力严重不足。FATF呼吁成员国加强尽职调查，极端情况下采取反制措施。
2、年6月28日，金融行动特别工作组（FATF）更新了反洗钱灰名单与黑名单，本次调整新增的国家为摩纳哥和委内瑞拉，均被列入“应加强监控的国家或地区”（灰名单）。具体调整情况如下：黑名单（高风险国家和地区）：本次黑名单国家未变，仍为朝鲜、伊朗和缅甸三个国家。
3、中付全球风险名单更新与服务数据库更新：中付全球风险名单根据FATF最新公示信息实时更新，覆盖国际制裁、FATF名单、PEP（国际政治敏感人物）等数据，帮助金融机构进行客户尽职调查。服务内容：提供反洗钱、风险评估等业务，确保金融机构免受洗钱、恐怖融资困扰。
4、朝鲜（DPR of Korea）伊朗（Iran）缅甸（Myanmar）灰名单（21个）被列入灰名单的国家和地区，基本存在一定程度的金融风险，虽然其正在积极与FATF合作解决其反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资制度，但仍需加强自身反洗黑钱、反恐融资制度的建设。
5、年6月，FATF全会调整了灰名单，新增摩纳哥与委内瑞拉，同时从名单中删除土耳其与牙买加。更新后的名单包括三个黑名单国家与21个灰名单国家。黑名单国家通常被认定为存在严重反洗钱与反恐融资缺陷，面临国际社会额外关注与制裁。FATF呼吁相关国家采取行动，保护国际金融体系免受风险。
外贸人注意:这81个高风险国家的货款恐无法收回
银行对高风险地区的款项往来敏感：银行为避免受到国际制裁或处罚，对高风险地区的款项往来持谨慎态度。一旦涉及高风险交易，银行可能会拒绝入账或要求提供大量证明材料。国际贸易法规限制：国际贸易不仅要遵从我国的相关法律，还要考虑到国际惯例和法规。
全国疫情中高风险地区名单已出!这类考生会被禁止参加2021年药考吗?_百...
1、目前没有全国性规定禁止有中高风险地区旅居史的考生参加2021年药考，但湖南省已明确禁止有特定中高风险地区旅居史的考生参加省内两类考试，且各地对有中高风险地区旅居史的考生要求严格，通常需提供核酸检测阴性证明。湖南省的特殊规定：湖南人事考试网发布公告，明确部分“有旅居史”考生不允许参加湖南省内的两类考试。
2、陕西省：陕西人事考试网发布的考务工作公告中提到，国外及国内中高风险地区、疫情突发地在陕报名人员，报名缴费后确因疫情管控确实不能参加考试的，须提交申请及证明材料，报经部人事考试中心批准后，已取得的合格成绩有效期可相应延长一年。
3、陕西：国外及国内中高风险地区、疫情突发地在陕报名人员，报名缴费后确因疫情管控不能参加考试的，可向相关部门提交申请及证明材料，经部人事考试中心批准后，合格成绩有效期可相应延长一年。
不建议去旅游的国家
1、索马里、利比亚：绑架和武装冲突频发。委内瑞拉：经济崩溃导致治安恶化，抢劫事件高发。朝鲜：严格限制外国人行动，且政治风险极高。旅游安全注意事项 即使前往相对安全的国家，也需注意： 提前查询旅行警告：关注中国外交部或目的地国使领馆的公告。 避免高风险区域：如边境冲突区、贫民窟或夜间单独出行。
2、不建议去匈牙利旅游的主要原因是其部分旅游陷阱、语言障碍以及性价比不如其他欧洲国家。 旅游陷阱较多匈牙利（尤其是布达佩斯）存在一些针对游客的欺诈行为，例如：出租车宰客：部分司机不打表或绕路，尤其是从机场到市区的路线。
3、针对“为什么不建议去马来西亚旅游”这个问题，其实马来西亚是一个充满魅力和多元文化的国家，但也有一些方面可能让某些游客感到不便或不适。以下是一些可能的原因：基础设施相对落后：马来西亚的基础建设可能不如一些发达国家完善，尤其是在公共交通和 *** 方面。
4、个最不建议去的旅游城市包括：开罗（埃及）、新德里（印度）、加拉加斯（委内瑞拉）、马尼拉（菲律宾）、达卡（孟加拉国）和卡拉奇（巴基斯坦）。 这些城市因治安、卫生、过度商业化或旅行体验差等问题，可能让游客失望甚至面临风险。
5、高风险战乱冲突国家：乌克兰东部、叙利亚、也门、阿富汗目前仍处于战争或极端武装控制状态，边境地区常发生爆炸和武装冲突，游客可能遭遇绑架或误伤风险。此外，朝鲜因严格的外来人员管控和突发性政策变动，自由行被全面禁止，团队游也需全程跟随官方安排。
316家高风险机构名单
根据中国央行的最新评级结果显示，316家金融机构被列为高风险，其中包括辽宁、甘肃、内蒙古、河南、山西、黑龙江、吉林、山东、广西等地的13家城商行和16家非银行机构，如企业集团财务公司、汽车金融公司和金融租赁公司等。这些机构在2020年第四季度评级中，被评为8级至D级，被标记为“红区”高风险。
辽宁、甘肃、内蒙古、河南、山西、黑龙江、吉林、山东、广西13家城商行和16家非银机构为高风险机构，包括企业集团财务公司、汽车金融公司、金融租赁公司等。在2020年第四季度的评级中，共有4399家机构参与评级，其中大型银行24家，中小银行3999家，非银机构376家。
第三方银行有风险。以下是一些正规银行：中国工商银行。中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、民生银行、招商银行、光大银行、浦发银行、深发展。
”孙天琦指出，上述评级结果显示，在4398家参与机构中，有4082家处于安全边界内，资产占99元参与机构总资产的%左右。其中，24元的大型银行评级良好，资产约占70元的%，从而发挥了金融稳定的压舱石作用。中国有316家高风险机构，数量在6元内连续第三个季度下降，超过峰值的一半，仅占银行业总资产的1元%。
这一次，央行负责人指出了8-D级的高风险银行金融机构共有316家，高风险银行的数量占到银行业参评机构总数的7%，但是资产规模仅占银行业参评机构的1%。高风险银行数量占比7%是一个什么概念？也就是说平均14家国内银行就有一家是高风险的，主要集中在村镇银行、农信社这一类小型银行机构群体当中。
其中评级为1~7级的银行业法人机构数量为4082个，占比9815%；评级为8级到D级的总共有316个，占比185%。在评级8级以上的金融机构数量当中，其中8级91家，9级157家，10级64家，D级4家。
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评论列表（4条）
我是一江网的签约作者“江东”！
希望本篇文章《高风险地区名单/高风险地区名单洪洞》能对你有所帮助！
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